三地開發:公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

通過本公司修訂「公司章程」案

通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案

通過本公司修訂「背書保證作業程序」案

通過本公司修訂「股東會議事規則」案

通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案


coinpionex