聯成:公告本公司110年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十六屆董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:

董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強

董 事︰柯衣紹

董 事︰苗豐盛

董 事︰薛昌煒

董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰陳沖

董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰林信宏

董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰江惠中

獨立董事︰王伯元

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「股東會議事規則」案:經表決後照案通過。

(2)修正「董事選舉辦法」案:經表決後照案通過。

(3)解除董事之競業禁止限制案:經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。