青鋼:公告本公司110年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事。

董事、獨立董事當選名單如下:

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男

(3)董事:妃陽投資有限公司

(4)董事:游舒婷

(5)獨立董事:林澤森

(6)獨立董事:李佳相

(7)獨立董事:曾怡靜

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。


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