友銓:公告本公司110年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廖承豪 (本公司董事長)

董事：劉嘉誠 (中友百貨股份有限公司總經理)

獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)

獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)

獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廖承豪 (本公司董事長)

董事：劉嘉誠 (中友百貨股份有限公司董事、總經理)

董事：藤美資本管理顧問股份有限公司

代表人：王朝正 (眾勤法律事務所執業律師)

董事：林郁萍 (美而快實業股份有限公司特助)

獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)

獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)

獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：廖承豪 (5,000,000股)

董事：劉嘉誠 (472,000股)

董事：藤美資本管理顧問股份有限公司 (10,869,000股)

代表人：王朝正

董事：林郁萍 (449,735股)

獨立董事：蕭珍琪 (0股)

獨立董事：謝進益 (0股)

獨立董事：鐘靜如 (0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/16

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無