友銓:公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過本公司民國109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)

董事當選名單：

廖承豪

劉嘉誠

藤美資本管理顧問股份有限公司 代表人：王朝正

林郁萍

獨立董事當選名單：

蕭珍琪

謝進益

鐘靜如

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司更名為「美而快國際股份有限公司』案。

(2)通過本公司主要營運地址遷移到台北市案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無