達爾膚:公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

吳奕叡 達爾膚生醫科技股份有限公司/董事長

吳英俊 達爾膚生醫科技股份有限公司/董事

達爾膚投資控股股份有限公司

東璦投資股份有限公司

舊任獨立董事:

韓志翔 政治大學企業管理學系教授

吳欣儒 新光金融控股股份有限公司總經理

江朝聖 國立中正大學財經法律學系副教授暨台灣企業法律學會秘書長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

吳英俊 達爾膚生醫科技股份有限公司董事

達爾膚投資控股股份有限公司

東璦投資股份有限公司

東霖生醫股份有限公司

新任獨立董事:

許元禎 元禎企業股份有限公司執行長

李慶義 Global Brands Group,Chief Restructuring Officer

江朝聖 國立中正大學財經法律學系副教授暨台灣企業法律學會秘書長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事:吳英俊 0股

董事:達爾膚投資控股股份有限公司 7,687,500股

董事:東璦投資股份有限公司 3,375,000股

董事:東霖生醫股份有限公司 3,375,000股

獨立董事:許元禎 0股

獨立董事:李慶義 0股

獨立董事:江朝聖 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無