台泥:本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分派案。

普通股股利:每股分派現金股利3.50元；

特別股股利:每股分派現金股利1.75元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)，

董事當選名單：

嘉利實業股份有限公司代表人：張安平

財團法人辜公亮文教基金會代表人：李鐘培

嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明

富品投資股份有限公司代表人：王伯元

泰和興業股份有限公司代表人：辜公怡

富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉

嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德

恆強投資股份有限公司代表人：溫堅

恆強投資股份有限公司代表人：蔡志忠

獨立董事當選名單：

焦佑鈞

王金山

周玲臺

林美花

林秀玲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無