全家:代重要子公司全台物流(股)公司公告董事任期屆滿改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：井上健司

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：三上英知

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：佐佐木健

監察人：日商NIPPON ACCESS, INC.代表人：山本泰之

監察人：吳勝福

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：井上健司

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：山內 明

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤

監察人：日商NIPPON ACCESS, INC.代表人：平松和高

監察人：吳勝福

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:董事:日商伊藤忠商事株式會社持有股數:9,009,000

董事:日商NIPPON ACCESS,INC.:5,175,000

董事:日商全家便利商店股份有限公司: 3,191,400

董事:全家便利商店股份有限公司:18,624,600

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25-110/06/24

9.新任生效日期:110/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無