全家:代重要子公司全台物流(股)公司公告股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人，新任名單如下：

董事長：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：山內 明

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：井上健司

監察人：日商NIPPON ACCESS, INC.代表人：平松和高

監察人：吳勝福

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(2)通過本公司資金貸與他人作業辦法訂定案。

(3)通過本公司背書保證辦法訂定案。

(4)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無