潤隆:代重要子公司金駿營造(股)公司公告一一O年董事會代行股東會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認金駿營造一O九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正金駿營造「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認金駿營造一O九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事長

當選董事長:潤隆建設(股)公司代表人:邱秉澤。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除金駿營造董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

金駿營造(股)公司為潤隆建設股份有限公司一人所組織之股份有限公司,依公司法

第128-1條規定,由董事會代為行使股東會職權,故不適用公司法有關股東會之規

定。