鉅明:公告本公司110年股東常會召開地點變更

第17款

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:高雄市大寮區光明路一段121巷53號(鉅明股份有限公司總公司廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)一○九年度監察人查核報告。

(三)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、

「企業社會責任實務守則」部分條文報告案。

(六)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第十七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會時間、地點，由董事會授權董事長全權

處理之。