耀登:本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告(新增議案及變更紀念品名稱)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告

(2)一○九年度審計委員會審查報告

(3)一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)增加「發行限制員工權利新股案」

(2)紀念品由「RICO弧形杯」變更為「迷你杯」

(紀念品數量不足時,將提供等值商品替代)