志嘉:補充公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜(增列議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。


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