台灣大:補充公告本公司110年股東常會召集事由

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年度公司債發行情形報告。

(5)「誠信經營守則」修訂報告。

(6)「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」報告。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積現金返還案。(本次新增)

(2)修訂「公司章程」案。

(3)解除董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無


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