晶悅:公告本公司獨立董事連續達三屆提名說明

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:110/05/04

2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司110年5月4日董事會審查獨立董事被提名人資格,其中唐迪華女士及林秀戀女士

擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期,擬依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:

(1)被提名人唐迪華女士擔任本公司獨立董事已連續達三屆,因其法律、經濟、風險管

理之經驗極為豐富,能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,公

司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董

事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(2)被提名人林秀戀女士擔任本公司獨立董事已連續達三屆,因其財務、會計、經濟、

風險管理之經驗極為豐富,能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董

事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並

給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項:無。


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