晶悅:(更新)公告本公司董事會決議召開110年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號1樓(鴻運廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司停業部門營運器具及設備處理情形報告。(新增)

(5)本公司營運改善計畫報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司109年度盈虧撥補案。(修正)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。

(5)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權,請股東逕登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期

間自110年05月15日起至110年06月13日止。


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