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晶悅:公告本公司董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:110/05/04

2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司109年度盈虧撥補案。

(2)通過審查提名董事候選人名單事宜。

(3)通過本公司總經理委任案。

(4)通過本公司營造工程追加案。

(5)通過修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。

(6)通過本公司擬辦理私募普通股案。

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

(8)通過修正本公司110年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。

(9)通過本公司擬向金融機構申請融資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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