台南-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論及報告事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2020年度營業報告。

(2)審計委員會查核西元2020年度決算表冊報告。

(3)西元2020年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2020年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司西元2020年度盈虧撥補及分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司2020年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

(4)本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無。


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