慶生:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜(增列報告事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路24號

(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告書及110年度營業計劃概要報告案

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告案

(三)109年度盈餘分派現金股利情形報告案(新增)

(四)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度各項決算表冊承認案

(二)本公司109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)解除獨立董事唐志鴻競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,受理有關股東提案權,受理提案期間為:民國110年

4月9日起至4月19日。受理提案處所:桃園市中壢區松江北路24號(本公司財務部)。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國110年5月15日至110年6

月13日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.

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