兆遠:公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會(增列議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號

(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、民國一○九年度營業報告。

(二)、民國一○九年度審計委員會審查報告。

(三)、減資案健全營運計畫執行情形報告。

(四)、民國一○九年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司民國一○九年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

(二)、承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、討論本公司擬辦理民國一一○年度公開募集或私募有價證券案。

(二)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(三)、討論解除本公司新任董事競業禁止案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(一)、選舉本公司第八屆董事九席(含獨立董事四席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,自民國一一○年四月九日至民國一一○年

四月十九日,受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本公司提出

民國一一○年股東常會股東提案及董事候選人名單,凡有意提案之股東請於民國

一一○年四月十九日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否

列為議案結果。受理處所為兆遠科技股份有限公司行政財務處

(新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。


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