眾福科:補充本公司董事會決議召開110年股東常會股利分派情形及其他應敘明事項(3)(4)

※來源:台灣證券交易所

第32款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1

(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.民國109年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告

二、承認及討論事項(1)

1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案

2.擬承認民國109年度盈餘分派案

3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案

5.擬修訂「董事選任程序」案

6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案

三、選舉事項:改選董事9名(含獨立董事3名)

四、討論事項(2)

擬解除新任董事及其代表人競業限制案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/17

6.停止過戶截止日期:110/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及董事候選人提名期間:

自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。

(2)受理處所:本公司。地址:汐止遠雄U-TOWN D棟(新北市汐止區新台五路一段

93號30樓)

(3)民國109年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中,提撥股東現金紅利計新台幣

104,099,474元,每股配發1.5元,提請董事會決議以現金方式發放,並授

權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

本次現金股利發放案,如因本公司流通在外股數發生變動,致使配息率異動

而需修正時,擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)

(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點,擬授權董事

長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測

站」之重大訊息公告。(補充)


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