勤凱科技:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點: 高雄市鼓山區明華路366號2F宴會廳(H2O水京棧國際酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○九年度營業報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 買回公司股份執行情形。

(5) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(6) 盈餘分配現金股利情形報告。

(7) 修訂「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司109年度財務報告及營業報告書案。

(2) 本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂 「資金貸予他人作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定,受理1%以上股東提案期間,

自民國110年04月09日起至110年04月19日止,以書面為之。

受理提案之處所:勤凱科技股份有限公司 (831高雄市大寮區大有三街32號)

電話:07-7873287 。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月15日至110年

6月12日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,

依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】


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