貿聯-KY:公告本公司董事會決議召開110年(2021年)股東常會相關事宜(新增討論事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3) 本公司及子公司109年度資金貸與及背書保證辦理情形。

(4) 募集與發行海外第三次無擔保轉換公司債相關情形報告。

(5) 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證相關情形報告。

(6) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(7) 109年度現金股利發放情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認109年度決算表冊案。

(2) 承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5) 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

受理股東書面方式提案及提名起迄日期:110年3月26日(星期五)至110年

4月6日(星期二)下午四點止。

受理提案及提名地點:新北市中和區建一路186號3樓(本公司)。

電話:(02)8226-1000#2664。


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