集雅社:公告本公司董事會決議109年股東常會召集事由(新增事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/03

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.召集事由一、報告事項:

A.民國109年度營業報告。

B.民國109年度審計委員會審查報告書。

C.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

D.股東提案處理情形說明。

E.民國109年度盈餘分派現金股利情形。

F.發行國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告案。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

A.民國109年度決算表冊承認案。

B.民國109年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

A.「股東會議事規則」修訂案。

B.「董事選任程序」修訂案。

C. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定,本公司擬於股票停止過戶前,公告受理股東提案。

(2)提案資格:持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式:以書面或電子方式提出。

(4)提案受理期間:自110年4月16日起至110年4月26日止。

(5)提案受理處所名稱:集雅社股份有限公司財務部。

(6)提案受理地址:高雄市苓雅區中正一路263號12樓。


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