佳邦:公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/03

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段196號3樓(苗栗縣李科永紀念圖書館3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品

執行情形等重大交易事項報告。

(4)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增)

(2)辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。(新增)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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