普生:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:110/04/20

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。

(2)通過拔擢劉原智處長晉升副總案。

(3)通過解除新任經理人劉原智副總競業限制案。

(4)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(5)通過本公司109年度虧損撥補表。

(6)通過109年度員工酬勞及董監酬勞案。

(7)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。

(8)通過修訂本公司核決權限表案。

(9)通過辦理私募普通股案。

(10)通過增列110年股東常會議程案。

(11)通過110年度本公司經理人獎金發放基數案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書董事會決議通過。

(2)本公司一○九年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於提請監察人

審查通過，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一一○年股東常會

承認。