鼎基:鼎基董事會決議召開110年股東常會公告(增列報告及討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:110/04/14

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)

4.召集事由:

（1）報告事項：

1民國109年度營業報告。

2民國109年度審計委員會查核報告。

3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4民國109年度盈餘分派現金紅利及資本公積分派現金情形報告。(增列)

5修訂「董事會議事管理辦法」報告。

6股東提案處理說明。

（2）承認事項：

1民國109年度營業報告書與財務報告案。

2民國109年度盈餘分派議案。

（3）討論事項：

1本公司擬申請股票上市案。(增列)

2配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄

優先認購案。(增列)

3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。

4修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。

5修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(增列)

（4）臨時動議：

5.停止過戶起始日期:110/03/27

6.停止過戶截止日期:110/05/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無