天剛:本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/04/13

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(恩奧共同空間2樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業報告。

(2).一○九年度監察人審查決算表冊報告。

(3).健全營運計劃執行情形報告。

(4).報告本公司辦理私募普通股增資案執行情形。

(5).「董事會議事規範」修訂案。

(6).「誠信經營守則」修訂案。

(7).「道德行為準則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).「公司章程」修訂案。

(2).「董事選舉辦法」訂定案。

(3).「股東會議事規則」修訂案。

(4).「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5).「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(6).「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(7).「背書保證作業辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1).受理股東提名及提案期間：自110年04月23日起至110年05月03日止。

(2).受理股東提名及提案處所：天剛資訊股份有限公司 股務處

(地址：台北市大同區長安西路150號7樓)