凡事康:公告本公司董事會其他重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第44款

1.事實發生日:110/04/08

2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(1)通過本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(3)承認一○九年度虧損撥補案。

(4)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。

(5)通過本公司已完成一○九年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。

(6)通過補選第五屆獨立董事一席案。

(7)通過本公司一一○年股東常會受理補選第五屆獨立董事一席之候選人提名相關事宜。

(8)通過本公司一一○年股東常會召開事宜。

(9)通過本公司一一○年股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(10)通過補選第五屆獨立董事候選人提名及獨立董事候選人資格審查案。

(11)通過解除本公司補選第五屆獨立董事競業禁止之限制案。

(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(13)通過本公司擬向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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