智基:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增盈餘轉增資發行新股案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/04/08

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台南市中西區成功路1號(台南大飯店7樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告

3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案

2.本公司109年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

因公司營運規畫尚未決定分派股利情形

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案:

依公司法相關規定,受理股東提案期間自民國110年4月1日至110年4月12日止,

親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1),以110年4月12日18時

以前寄(送)達為準。凡有意提案者,請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續,

並敘明聯絡人及方式,以備董事會回覆結果。


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