美時:代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen KoreaHoldings Ltd.公告2020年度股東常會及股東臨時會董事及監察人當選名單

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/03/27 ~109/09/29

2.公司名稱:Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

一、Alvogen Korea Co., Ltd.

(一)2020年股東常會監察人當選名單

1.發生變動日期:109/03/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:Seonmin Lim/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:Arni Hardarson/本公司監察人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」

):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:無。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/03/31 ~ 109/03/27

9.新任生效日期:109/03/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:業經2020年股東常會選任。

(二)2020年9月29日股東臨時會董事當選名單

1.發生變動日期:109/09/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

Kevin Michael Bain/本公司董事

Seongho Jin/本公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

Eunsun Choi/本公司董事

Bjartur Shen/本公司董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」

):辭職

6.異動原因:辭職

7.新任者選任時持股數:無。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/03/31 ~ 110/03/30

9.新任生效日期:109/09/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會選任。

二、Alvogen Korea Holdings Ltd.

(一)2020年股東常會董事當選名單

1.發生變動日期:109/03/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:Thor Kristjansson/本公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:Thor Kristjansson/本公司董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」

):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:無。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/03/31 ~ 109/03/30

9.新任生效日期:109/03/31

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:業經2020年股東常會選任。

(二)2020年9月29日股東臨時會董事當選名單

1.發生變動日期:109/09/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)Kevin Michael Bain/本公司董事

(2)法人董事Alvogen Korea Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/

本公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)Eunsun Choi/本公司董事

(2)法人董事Alvogen Korea Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/

本公司董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」

):(1)辭職、(2)任期屆滿

6.異動原因:(1)辭職、(2)任期屆滿

7.新任者選任時持股數:無。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

(1)107/10/05 ~ 110/10/04、(2)106/10/08 ~ 109/10/07

9.新任生效日期:(1)109/09/29、(2)109/10/08

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會選任;代表人同日由董事會

任命。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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