美時:代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen KoreaHoldings Ltd.公告2020年度召開股東會日期等相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/02/25 ~109/09/29

2.公司名稱:Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

一、Alvogen Korea Co., Ltd.

(一)召開2020年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/03/27

3.股東會召開地點:韓國

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度審查報告。

(2)2019年度內部會計控制制度報告。

(3)2019年度營業報告。

5.召集事由二、承認事項:2019年度財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司董事酬金案。

(2)本公司監察人酬金案。

(3)修訂本公司公司章程。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:業經2020年3月27日股東常會通過。

(二)召開2020年4月29日股東臨時會

1.董事會決議日期:109/04/14

2.股東臨時會召開日期:109/04/29

3.股東臨時會召開地點:韓國

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程及特殊遣散費暨退休金給付規則

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:業經2020年4月29日股東臨時會通過。

(三)召開2020年9月29日股東臨時會

1.董事會決議日期:109/09/29

2.股東臨時會召開日期:109/09/29

3.股東臨時會召開地點:韓國

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會通過。

二、Alvogen Korea Holdings Ltd.

(一)召開2020年2月25日股東臨時會

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東臨時會召開日期:109/02/25

3.股東臨時會召開地點:韓國

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:本公司減資退回股款。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:業經2020年2月25日股東臨時會通過。

(二)召開2020年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/03/27

3.股東會召開地點:韓國

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告。

(2)2019年度內部會計控制制度報告。

5.召集事由二、承認事項:2019年度財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:本公司董事及監察人酬金限額案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:業經2020年3月27日股東常會通過。

(三)召開2020年9月29日股東臨時會

1.董事會決議日期:109/09/29

2.股東臨時會召開日期:109/09/29

3.股東臨時會召開地點:韓國

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會通過。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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