光磊:公告董事會決議110年股東常會相關事宜(調整股東會開會日期、地點及增列議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/04/07

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號 (新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅II廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、109年度營業報告。

2、109年度審計委員會查核報告。

3、109年度盈餘分派現金股利情形報告。

4、109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5、109年股東常會通過之現金增資私募普通股或/及特別股執行情形報告。

6、本公司買回股份執行情形暨「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、109年度財務報表及營業報告書。

2、109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案。

2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修正本公司「董事選舉辦法」案。

4、以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

5、擬辦理現金增資私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:無。


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