環泰:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)最近年度買回庫藏股執行報告。

(5)修訂道德行為準則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待盈餘分配案經董事會通過。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將自110年4月19日起至110年4月28日止受理提案，凡有意提案之股東

務請於110年4月28日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

受理處所：338-019桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為110年5月25日

至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】