建大:本公司董事會召開一一O年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０九年度營業報告。

(2)本公司一０九年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一０九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一０九年度盈餘分派現金股利報告。

(5)本公司對外背書保證之報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一０九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一０九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司章程修訂案。

(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：110年4月1日至110年4月12日

受理股東提案處所：本公司董事會秘書處，彰化縣員林市中山路一段146號。

電話：(04)8345171。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。