中石化:公告召開本公司110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國一○九年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一○九年度股東常會決議辦理現金增資或現金增資發行普通股參與發

行海外存託憑證案之未發行情形報告。

(4)本公司民國一○九年度庫藏股執行情形報告。

(5)本公司民國一○九年第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

(6)本公司民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。

(2)改選本公司第二十二屆董事案。

(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，本公司股票自110年3月30日(星期二)起至110年5月28日

(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國110年

3月29日(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室（台北市

松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續。

(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會

召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，

請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年4月28日至110年5月25日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關

說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。