乙盛-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓 土城工業區服務中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會同意報告書。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公

本司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人，本次股東

會應選出一般董事4席及獨立董事3席，股東常會提案及提名之

受理期間及處所如下：

（一）受理期間：110年4月9日起至110年4月20日止。

（二）受理處所：新北市土城區中央路4段2號12樓之3，電話：(02)2267-3272