宏達電:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:(1) 民國109年度營業狀況報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 修正「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:(1) 民國109年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:(1) 修正「取得或處分資產處理程序」案

(2) 修正「股東會議事規則」案

(3) 修正「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自110年4月1日起至110年4月12日止為書面受理股東提案。

股東提案受理處所為本公司新店辦公大樓（地址：新北市231新店區中興路三

段88號）。