皇鼎:公告本公司董事會決議召開一一０年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一二八號四樓（富信大飯店台北店

會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一０九年度營業報告書。

(二)一０九年度審計委員會查核報告書。

(三)一０九年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)一０九年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一０九年度營業報告書暨財務報表案。

(二)一０九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無。