南紡:公告本公司董事會決議股東會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.審計委員會審查109年度決算報告。

3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。

4.本公司資金貸與他人報告。

5.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.本公司盈餘分派現金股利報告。

7.修訂本公司董事會議事規範報告。

8.訂定本公司道德行為準則報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.停止適用本公司董事選舉辦法，並新制訂本公司董事選任程序案。

2.修訂本公司章程部分條文案。

3.修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無