聯一光:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6－4號(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會審查報告案。

(3)修訂「董事及經理人道德行為準則」案。

(4)修訂「公司治理實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無