類比科:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號

(三期會館二樓多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)109年度審計委員會查核報告書

(3)109年年度員工及董事酬勞報告案

(4)109年度現金減資案，僅依金管會109年7月16日金管證發字

第1090348803號函辦理將健全營運計畫執行情形提報股東會

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間

為110/03/22~110/04/01，持有公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自110/04/28~110/05/25止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，依相關說明操作之。