青雲:董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/10

11.停止過戶截止日期:110/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理期間為110年3月26日起至110年4月6日止。

受理處所為青雲國際科技(股)公司財會部(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。

郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』。

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:110/5/8起至110/6/5。