光鋐:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:110/02/24

2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司110年2月24日董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(2)通過本公司109年度財務報告案。

(3)通過本公司109年度盈餘分配案。

(4)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過提請本公司股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股

或參與發行海外存託憑證案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(9)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(10)通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

(11)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(12)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(13)通過本公司召開110年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。