國揚:公告本公司109年現金減資相關事宜

一﹑本公司於109年09月18日股東臨時會決議通過減少資本新台幣3,165,824,790元，銷除已發行股份316,582,479股，該減少資本案業經金融監督管理委員會109年10月27日金管證發字第1090371099號申報生效，復經經濟部109年11月25日經授商字第10901220390號函核准變更登記在案。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：國揚實業股份有限公司 (二)所營事業： 1.委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓之出租出售及受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發租售業務。（營造業除外） 2.建築材料之買賣製造代理。 3.庭園綠化及室內裝潢設計施工業務。（營造業除外）（建築師業務除外） 4.旅館業務之經營。 5.經營餐廳業務。 6.建築物內外之清潔維護業務。 7.建築物冷溫氣設備及各種能源機器之運轉、控制、維護、管理。 8.投資興闢都市計劃範圍內之市場、公園、地下街、兒童遊樂園、停車場等公共設施。 9.保齡球、羽毛球、網球、乒乓球、排球、迴力球、槌球、壁球球場及五洞以下之高爾夫球練習場業務之經營。 10.游泳池、浴室、健身房之經營。 11.H701020工業廠房開發租售業。 12.H701040特定專業區開發業。 13.H701050投資興建公共建設業。 14.H701060新市鎮、新社區開發業。 15.H703010廠房出租業。 16.H703020倉庫出租業。 17.H703030辦公大樓出租業。 18.H703040攤位出租業。 19.H703050會議室出租業。 20.前各項產品之進出口貿易業務。 21.I301030電子資訊供應服務業。 22.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣柒拾億元整，分為柒億股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 (四)本公司所在地：台北市信義區忠孝東路四段555號18樓。 (五)董事之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國61年05月18日，最近一次修訂於中華民國109年06月10日。 (七)原已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣6,965,824,790元，分為696,582,479股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元。 三、減資換發有價證券作業計劃內容： (一) 本公司原已發行普通股股份為696,582,479股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,965,824,790元。 (二) 本次減少資本3,165,824,790元，銷除已發行股份316,582,479股，減資比率45.44795％，原普通股每仟股減少454.4795股（即每仟股換發545.5205股）。 (三) 本次減資每股退還股款金額：普通股股東每股可退還新台幣4.544795元 (四) 減資後換發股份總數計380,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,800,000,000元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，原普通股每仟股換發545.5205股(即每仟股減少454.4795股)。減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未如期辦理者或拼湊後仍不足一股之畸零股，一律以股票面額按比例發放現金代之（計算至元為止，元以下捨去），並授權董事長洽特定人以面額認購之。 四、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 五、減資換發股票日程如下： (一)減資股票最後過戶日：民國109年12月26日。(因最後過戶日109年12月26日適逢例假日，故現場過戶提前至109年12月25日，掛號郵寄者以民國109年12月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑)。 (二)減資股票停止過戶期間：民國109年12月27日至109年12月31日。 (三)減資股票最後交易日：民國109年12月23日。 (四)減資股票停止買賣期間：民國109年12月24日至109年12月31日。 (五)減資換股基準日：民國109年12月31日。 (六)換發新股暨上市買賣日：民國110年01月04日。 (七)現金減資退還股款發放日期：民國110年01月11日。 (八)自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 六、換發新股程序及手續： (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (二)已過戶舊票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 (三)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 (四)股票換發處所︰本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：（02）2371-1658。 七、本作業計畫由本公司洽請臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程之更迭，依董事會之決議授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。 八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。