正峰新:公告本公司更名及減資相關事宜

一、本公司於109年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣347,253,000元，銷除已發行股份34,725,300股，業經金融監督管理委員會109年8月18日金管證發字第1090352274號函核准申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)、公司名稱：正峰工業股份有限公司＜原名稱：正峰新能源股份有限公司＞ (二)、所營事業： 1﹒CA02090金屬線製品製造業 2﹒CA02990其他金屬製品製造業 3﹒CB01010機械設備製造業 4﹒CB01990其他機械製造業 5﹒CC01010發電、輸電、配電機械製造業 6﹒CC01030電器及視聽電子產品製造業 7﹒CD01030汽車及其零件製造業 8﹒CH01040玩具製造業 9﹒CP01010手工具製造業 10﹒F106010五金批發業 11﹒F113010機械批發業 12﹒F113020電器批發業 13﹒F113990其他機械器具批發業 14﹒F114030汽、機車零件配備批發業 15﹒F213010電器零售業 16﹒F213080機械器具零售業 17﹒F214030汽、機車零件配備零售業 18﹒F401010國際貿易業 19﹒ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)、本公司所在地：桃園市中壢區大圳路三段93號。 (四)、訂立章程之日期：本公司章程於民國65年4月8日訂定；最近一次於民國109年6月18日修訂。 (五)、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7-9人，監察人3人，任期3年，連選得連任。 (六)、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。 (七)、已發行股份：普通股56,135,851股(含私募股票5,247,700股)，計新台幣 561,358,510元整，均為普通股，每股面額新台幣10元整。 (八)、本次減少資本總額，每股金額及其銷除股份條件： 1、減少資本34,725,300股，每股新台幣10元，計新台幣347,253,000元。 2、減資比率：61.85939%。 3、銷除股份：本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份， 每仟股約減少618.5939股(即每仟股換發381.4061股)，減資後不足一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 4、本次減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。 (九)、減少資本後股份總額：21,410,551股，每股新台幣10元，計新台幣214,105,510元。 (十)、減少資本緣由：為改善財務結構，辦理減資以彌補累積虧損。 (十一)、換發有價證券名稱：本公司名稱由「正峰新能源股份有限公司」更名為「正峰工業股份有限公司」(簡稱由「正峰新」，變更為「正峰」)，股票代號未變動，仍為「1538」。 三、減資基準日：訂定109年8月28日。 四、俟經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理洽臺灣證券交易所股份有限公司申請更名暨減資股票內容變更及換發股票作業計畫申請事宜，並訂定更名暨減資換發股票之最後交易日、停止交易期間、換發股票基準日及新股上市日(即新股票開始換發日)等相關事宜及公告。 五、本次更名暨減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業辦理，將撥入各股東於臺灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶。