百徽:公告本公司減資彌補虧損相關事宜

壹、本公司於109年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣958,292,240 元，銷除已發行股份95,829,224股，業經金融監督管理委員會109年7月22日金管證發字第1090349488號函核准申報生效在案，及台北市政府109年8月5日府產業商字第10952370900號變更登記准予登記。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：百徽股份有限公司 (二)所營事業： 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 二、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 三、CC01060 有線通信機械器材製造業 四、CC01070 無線通信機械器材製造業 五、CC01080 電子零組件製造業 六、F401010 國際貿易業 七、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 八、F113070電信器材批發業 九、F118010資訊軟體批發業 十、F119010電子材料批發業 十一、I301010資訊軟體服務業 十二、I301020資料處理服務業 十三、I301030電子資訊供應服務業 十四、I501010產品設計業 十五、F401021電信管制射頻器材輸入業 十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新台幣2,050,000,000元，分為205,000,000股，每股金額新台幣10元，分次發行。 (四)本公司所在地：台北市內湖區瑞湖街199號3樓。 (五)董事之人數及任期：董事7至9人，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之 一，任期均為三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國82年12月14日，第20次修訂於中華民國109年6月18日。 (七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,113,364,300元，分為111,336,430股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本額新台幣958,292,240元，每股面額新台幣10元，共計95,829,224股。 2.減資比率：約為86.07176%。 3.銷除股份：依已發行股份總數計算，每仟股減少約860.7176股 (即每仟股換發約139.2824股)，減資後不足一股之畸零股按股票面額折以現金至元為止（元以下捨去）支付予該股東，其股份提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。本次減資換發新股採無實體發行。 (九)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣155,072,060元，每股面額新台幣10元，共計15,507,206股。 (十)減少資本用途：改善財務結構及未來發展需要。 (十一)減資基準日：109年07月22日。 三、預訂減資換發股票時程如下： (一)舊股票最後交易日：109年09月9日。 (二)舊股票停止在市場買賣期間：109年09月10日至109年09月18日。 (三)舊股票最後過戶日：109年09月11日。 (四)舊股票停止過戶期間：109年09月14日至109年09月18日。 (五)減資換發股票基準日：109年09月18日。 (六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：109年09月21日。 (七)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 四、換領新股票手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，屆時不再發行實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，並憑本公司股務代理機構印製減資換發通知書，辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者(未過戶者請其儘速辦理過戶)，請於109年09月11日(含)前將持有之舊股票、印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。 (三)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股換發日(109年09月21日)後，股東持現股之舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身分證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。 (四)原已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 (五)換發地點：尚未送存集保之股票，請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：10058台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；電話：02-3393-0898)。 郵寄辦理股票換發者，請以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，若郵遞往來途中發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。 五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 六、換發有價證券作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃有價證券內容變更及提報減資換股計畫，俟其核准後，將依規定進行公告。若內容或相關日程有所變動，授權董事長全權處理之。 七、本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業辦理，將撥入各股東於臺灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶。 八、特此公告。