上曜:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)報告108年度營業狀況。

(2)監察人審查108年度財務報表報告。

(3)107年募集與發行可轉換公司債有關事

項報告。

(4)修訂本公司「107年第1次買回本公司股

份轉讓員工辦法」。

(5)107年度現金增資發行新股暨國內第三

次有擔保轉換公司債案計畫變更案。

(6)辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無


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