慧洋-KY:慧洋海運股份有限公司資本公積轉增資無實體股票股利暨現金股利公告

一、本公司於2020年05月22日股東常會決議通過資本公積轉增資發行新股17,228,897股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣172,288,970元。另配發現金股利新台幣1,033,733,841元。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：慧洋海運股份有限公司Wisdom Marine Lines Co., Limited。 (二)所營事業：a.船舶租賃運輸業務 b.與船運業務相關營業行為。 (三)原股份總額及每股金額：已發行股份為729,155,894股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。 (四)本公司所在地：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands (五)董事、監察人之人數及任期：董事9人，其中獨立董事5人，並設置審計委員會，任期均為三年，連選均得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於2008年10月21日，最近一次修訂日期於2020年05月22日。 (七)本公司額定資本總額為新台幣8,800,000,000 元，分為880,000,000 股，每股金額新台幣10元整，分次發行。本次增資後實收資本額為新台幣7,463,847,910元，分為746,384,791股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件： 1、以截至2019年度資本公積中提撥新台幣172,288,970元轉增資發行記名式普通股17,228,897股，每股面額新台幣10元整。 2、將以配股基準日股東名簿記載之股東持有股份，按資本公積轉增資每仟股配發約23.628550股。不滿壹股之畸零股得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 3、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 (九)增資計劃概要：強化公司財務結構。 三、另本次分派之現金股利乃依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股配發新台幣約1417.71307元(即每股配發現金股利約1.41771307元)。現金股利發放至新台幣元為止(元以下不計)，茲訂於2020年07月31日匯撥各股東銀行帳戶，無登記銀行帳戶的股東，寄發「禁止背書轉讓」支票，郵資或匯費由股東負擔。 四、茲訂定2020年07月12日為發行新股及配發現金股利基準日，07月08日至07月12日依法停止本公司普通股過戶轉讓登記，凡持有本公司記名股票尚未辦理過戶者，務請於07月07日下午4時00分前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路17號3樓）辦理過戶手續；不採用匯款方式之股東，本公司將依股東留存之通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓票據，另尚未繳交印鑑卡及身分證明文件之集保新戶股東請儘速繳交。 五、增資股票依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定辦理，採帳簿劃撥方式交付，不印製實體股票，屆時另行公告並分函各股東。 六、茲將本公司最近二年度(2018年至2019年度)經安永聯合會計師事務所林麗凰、傅文芳會計師查核簽證之財務報表刊載於后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。 七、特此公告。