喬鼎:本公司全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林東旭 喬鼎資訊董事長

董事 張漢章 喬鼎亞太區總經理

董事 資豐投資代表人何繼武 神達投資控股(股)公司

獨立董事 張文鐘 亞洲大學光電與通訊學系教授

獨立董事 呂宏生 燿華電子股份有限公司顧問

獨立董事 陳志成 隆基資訊有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 其享有限公司代表人 李志恩

董事 張漢章 喬鼎亞太區總經理

董事 資豐投資代表人何繼武 神達投資控股(股)公司

獨立董事 張文鐘 亞洲大學光電與通訊學系教授

獨立董事 呂宏生 燿華電子股份有限公司顧問

獨立董事 陳志成 隆基資訊有限公司

獨立董事 石本立 弘塑科技股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:屆期全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 其享有限公司 1,780,711 股

董事 張漢章 724,868股

董事 資豐投資股份有限公司 5,000,000股

獨立董事 張文鐘 0股

獨立董事 呂宏生 0股

獨立董事 陳志成 0股

獨立董事 石本立 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。